Сервис проверки контрагентов налоговая

Важный материал по теме: "Сервис проверки контрагентов налоговая" с полным раскрытием сопутствующих вопросов. Если у вас есть дополнительные вопросы, то вы всегда можете обратиться за помощью к дежурному юристу.

ФНС: проверка контрагента по ИНН

Риск – неотъемлемый элемент предпринимательской деятельности. Однако разумно стремиться к его минимизации. Более того, проявление должной осмотрительности при ведении бизнеса – необходимое требование, предъявляемое к компаниям со стороны контролирующих органов. Ведь не проверяя своих контрагентов, организация может столкнуться с партнерами, которые не исполняет своих обязательств, или вовсе с фирмами-однодневками. Учитывая, что в системе ФНС ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) – основной уникальный атрибут организации, ИП или физлица, именно по нему можно получить важную информацию, которая позволит сделать вывод о надежности контрагента. А, возможно, организация просто захочет уточнить юридический адрес другой компании или Ф.И.О. ее руководителя. Как по ИНН ФНС России на своем сайте помогает организациям проверять своих партнеров, расскажем в нашем материале.

Федеральная налоговая служба: проверить по ИНН

На сайте ФНС проверить контрагента по ИНН можно несколькими способами.

Наиболее распространенный – это онлайн-сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» (nalog.ru / Электронные сервисы). Введя в этом сервисе ФНС ИНН организации, можно узнать полное наименование организации, ее юрадрес, ОГРН, ИНН, КПП и дату госрегистрации. Там же, если имели место прекращение деятельности или признание регистрации недействительной, будут указаны их даты. Здесь же можно скачать выписку из ЕГРЮЛ, в которой содержится более подробная информация об организации: размер уставного капитала и информация об учредителях (участниках), сведения о лицах, действующих от имени организации без доверенности, виды деятельности по ОКВЭД и другие данные.

Также на сайте ФНС ИНН организации поможет ответить на вопрос, принимались ли компанией решения о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, а также об иных фактах, сообщения о которых должны размещаться в журнале «Вестник государственной регистрации». Для этого обратиться нужно к онлайн-сервису «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»».

Если налоговым органом в отношении организации принято решение о ее предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, такие сведения также публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации». На сайте ФНС проверить по ИНН такую информацию можно здесь.

Если по указанному вашим контрагентом юридическому адресу связаться с ним невозможно, информация об этом также может быть размещена на сайте ФНС в специальном онлайн-разделе.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Также на сайте ФНС проверка по ИНН вашего контрагента поможет ответить на вопрос, есть ли у него задолженность по уплате налогов свыше 1000 рублей, которая направлялась на взыскание судебным приставам, или, может, он не представлял налоговую отчетность более года. Ответ на эти вопросы можно найти тут.

Источник:

Результаты поиска

Вы искали:

Организации

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Вы можете сообщить об отсутствии
компании в сервисе

Сообщить об отсутствии компании в сервисе

Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц

ИНН Фамилия Имя Отчество Количество ЮЛ, в которых ФЛ является руководителем

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

ИНН Фамилия Имя Отчество Количество ЮЛ, в которых ФЛ является учредителем

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Реестр дисквалифицированных лиц

Номер записи РДЛ Дисквалифицированное лицо Организация, должность Статья КоАП РФ Наименование органа, составившего протокол об АП Судья

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Адрес, указанный в качестве места нахождения при государственной регистрации юридического лица Количество зарегистрированных ЮЛ

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Сведения о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Сведения о лицах, подпадающих под условия предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Вы можете сообщить об отсутствии
компании в сервисе

Источник:

Налоговая проверка контрагента

Налоговая проверка контрагента – это проверка организации, с которой вы только начинаете работать, на, так называемую, добросовестность. На самом деле Налоговый кодекс не содержит прямых требований проверять своих контрагентов на добросовестность или благонадежность. Более того, вы не найдете в НК РФ таких слов в принципе. Но при этом ФНС и Минфин неоднократно давали следующие разъяснения.

Как проверить контрагентов бесплатно?

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.

Смотрите видео о том, как проверять заказчиков, предпринимателей и агентов

Бесплатная проверка:

Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:

  • — Описание Юр лица
  • — Деятельность и коды ОКВЭД
  • — Адрес и местонахождения
  • — Контактная информация
  • — Реквизиты для договора
  • — Подача на ликвидацию
  • — Краткий отчет о финансах
  • — Данные о задолженностях по ФССП
  • — Судебные и арбитражные дела (кратко)
  • — Информация об учредителях
  • — Бенефициары и правоприемники
  • — Связанные лица (аффилированность)
  • — Данные о кол-ве лицензий
  • — Проверка на банкротство
  • — Структура компании
  • — История изменений
  • — Реестр дисквалифицированных лиц
  • — Массовость адреса
  • — и еще более 12 пунктов.

Расширенный отчёт:

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

  • + Полная выписка ЕГРЮЛ
  • + Судебные дела из картотеки
  • + Долги компании
  • + Публичные торги имуществом
  • + Госзакупки
  • + Лицензии и сертификаты
  • + Члентство ТПП
  • + Торговые марки и знаки
  • + Вся финансовая отчетность
  • + Проверки прокуратуры
  • + Упоминания в интернете
  • + Сообщения эмитентов
  • + Особые реестры ФНС
  • + Открытые данные компании
  • + Маркеры благонадежности
  • + Другая доп. информация.
Читайте так же:  Оскорбление личности статья рб административный кодекс

Источник:

Поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России

Сервис позволяет искать открытые данные по налогоплательщикам, опубликованные ФНС России на официальном сайте.

Информацию можно найти по ИНН налогоплательщика.

В наш инструмент по открытым данным добавлены сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам и сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности (общая сумма штрафов) за их совершение, которые образовались до 31 декабря 2017 года, и не были уплачены до 1 октября 2018 года. Именно эти данные и выложила ФНС 1 декабря в соответствии со статьей 102 НК РФ

На данный момент в наш сервис загружены сведения:

  • среднесписочной численности работников организаций (ТОП-100 компаний с наибольшей ССЧ);
  • специальных налоговых режимах;
  • доходах и расходах организаций (ТОП-100 компаний с наибольшей суммой дохода и ТОП-100 компаний с самой большой суммой разницы между доходами и расходами);
  • суммах уплаченных налогов, сборов и взносов;
  • из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
  • сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
  • сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

Мы очень старались сделать нашу базу бесплатной и скромно предлагаем посмотреть на форму ниже. А вдруг захотите помочь сделать «Клерк» еще полезнее?

Открытые государственные данные — информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная в сети «Интернет» в виде массивов данных в формате, обеспечивающем их автоматизированную обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) использования.

Источник:

Информация по работе с сервисом

Сервис «Прозрачный бизнес» позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике – организации.

Электронный сервис «Прозрачный бизнес» позволяет налогоплательщикам получать комплексную информацию о своих контрагентах.

Используя сервис, пользователь может оперативно получить сведения:

  • из Единого государственного реестра юридических лиц;
  • из Реестра дисквалифицированных лиц;
  • из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • сведения из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
  • сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;
  • о многократном участии физического лица в организациях;
  • об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
  • о лицах, подпадающих под условия предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
  • о публикациях в журнале «Вестник государственной регистрации».

В сервисе отражены следующие сведения из указанных реестров:

  • сведения о полном и сокращенном наименовании организации;
  • сведения о дате государственной регистрации и об основном государственном регистрационном номере юридического лица, о способе образования юридического лица и наименовании регистрирующего органа;
  • сведения об учете организации в налоговом органе;
  • сведения о состоянии юридического лица;
  • сведения об адресе юридического лица и в случае наличия информации о недостоверности данных об адресе или данных о многократном использовании адреса другими юридическими лицами;
  • сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД);
  • сведения о размере уставного капитала;
  • о недостоверности данных о руководителе компании и (или) его руководстве или управлении деятельностью множества иных юридических лиц;
  • сведения о недостоверности данных об управляющей компании и (или) управлением деятельностью множества иных юридических лиц;
  • о недостоверности данных об участнике компании и (или) его многократном участии в иных юридических лицах);
  • сведения о категории субъекта малого и среднего предпринимательства (микро- предприятие, малое предприятие или среднее предприятие), содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Источник:

Выписка из ЕГРЮЛ — Налоговая выписка ФНС

Выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лциц) предоставляется бесплатно любому юридическому лицу или физическому лицу по запросу, согласно ст. 32 ФЗ 176. Для получения выписки ЕГРЮЛ необходимо ввести ИНН или ОГРН организации:

Например: 304366422900097 или Альфа-банк или ИП Иванов Иван

Выписка ЕГРЮЛ предоставляется бесплатно для граждан РФ

Выписка выгружается из официального реестра ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Официальный документ налоговой службы ФНС

Выгружается через интернет в форматах PDF и Excel

Документ можно скачать онлайн или получить на E-mail

Выписка с электронной подписью налоговой (согласно тарифу)

А что, если….

…компания имеет отношения с контрагентом, которого нет в ЕГРЮЛ

Тогда налоговые органы посчитают их недействительными и снимут расходы. Защитить в суде расходы получится, только если компания докажет, что не специально выбрала плохого контрагента, а услуги ей уже оказали. Например, суд встал на сторону компаний, чьи сотрудники оплатили услуги несуществующей гостинице, потому что не могли проверить наличие фирмы в ЕГРЮЛ (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28 августа 2015 г. № Ф09-5678/15).

…гендиректор дисквалифицирован

Обязательно узнайте до заключения сделки, является ли генеральный директор контрагента действующим, не отстранили ли его от должности. Если в договоре расписался дисквалифицированный сотрудник, налоговые инспекторы признают договор фиктивным и снимут расходы. И доказывать свою правоту придется в суде (постановление ФАС Центрального округа от 3 июня 2014 г. № А64-5102/2013).

…адрес потенциального контрагента фиктивный

Об этом могут говорить следующие факты:

  • по этому адресу числятся более 10 фирм;
  • контрагент находится в бизнес-центре (или торговом центре), а номер офиса (помещения) не внес в реестр. Проверьте это по выписке на контрагента;
  • здание, в котором числится фирма, не существует (снесено);
  • контрагент зарегистрировался в госучреждении или жилом доме (квартире);
  • по этому же адресу находится чужой магазин или склад (письмо ФНС России от 3 августа 2016 № г. ГД-4-14/[email protected]).

Источник:

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента — получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

Читайте так же:  Начало течения срока давности по административным правонарушениям

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Источник:

Моментальная проверка
контрагента

Максимальное сокращение налоговых рисков и вероятности работы с ненадежной компанией.

Мгновенная проверка контрагента по 34 параметрам.

Полное досье контрагента за 1 клик.

Инспекция оценивает выбор контрагентов

Вопрос должной осмотрительности при выборе контрагентов разъясняется в письме ФНС России от 12 мая 2017 г. № АС-4-2/8872. Прежде всего, на фиктивность сделки указывает взаимозависимость контрагентов. Если зависимости нет, то ФНС важно понять, добросовестно ли компания выбирала партнера по первому звену. В этом случае инспекторы будут доказывать невыполнение сделки контрагентом, когда ее в реальности не было.

По мнению налоговиков, признаки фиктивности хозопераций следующие:

  • контрагент отсутствует по юрадресу либо зарегистрировался по адресу массовой регистрации;
  • у контрагента нет ресурсов для выполнения договора (оборудования, работников, складов и т.п.);
  • контрагент не платит налоги либо платит их в минимальном размере;
  • дача показаний руководства контрагента;
  • экспертное заключение;
  • деньги перечислялись транзитом или циклично.

Чтобы исключить вашу взаимозависимость и фиктивность сделки, налоговые органы на проверках будут исследовать:

  • почему компания выбрала именно этого контрагента;
  • как оценивалась коммерческая привлекательность сделки;
  • как оценивалась деловая репутация, платежеспособность, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых мощностей, оборудования, работников и т.д.

Для этого у вас могут запросить документы, подтверждающие поиск и выбор контрагента по определенным критериям, а также результаты такого поиска.

В письме отмечено, что налоговики должны добиваться, чтобы компания документально пояснила, как она искала контрагента, оценивала условия сделки и т.д. Для этого издайте инструкцию по проверке поставщиков и покупателей, в которой опишите методику выбора партнера (см. образец инструкции).

Кстати, компания не обязана выбирать поставщика с самыми низкими ценами, но нужно подтвердить, почему не воспользовались более выгодным предложением. Делайте скриншоты с сайта поставщика и других аналогичных предложений, собирайте прайсы и рекламу потенциальных партнеров.

ФНС о проверке контрагента

Если установлены факты юридической, экономической или иной подконтрольности налогоплательщика и его контрагента, то есть налогоплательщик и контрагент являются взаимозависимыми лицами, то налицо умышленные действия налогоплательщика, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды путем совершения операций с этим контрагентом. Если же налоговикам не удается доказать подконтрольность спорных контрагентов проверяемому налогоплательщику, то им необходимо исследовать и доказывать недобросовестность действий самого налогоплательщика по выбору контрагента. То есть налоговые органы будут уделять особое внимание оценке достаточности и разумности принятых налогоплательщиком мер по проверке контрагента (Письмо ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9/[email protected] ).

Связано это с тем, что если налогоплательщик проявил должную осмотрительность при выборе контрагента (то есть провел налоговую проверку контрагента), но этот контрагент не платит налоги, то это еще не является основанием для возложения негативных последствий на самого налогоплательщика (п. 31 Обзора судебной практики ВС № 1 (2017), утв. Президиумом ВС 16.02.2017).

Отсюда вывод: выбирая нового контрагента, во избежание в дальнейшем проблем с налоговиками, рекомендуется провести тщательную налоговую проверку этого контрагента по ИНН и собрать доказательства того, что такая проверка была сделана. Все это желательно сделать до заключения договора с контрагентом.

ЕГРЮЛ: налоговая проверка контрагента по ИНН

Чтобы провести проверку благонадежности контрагента, достаточно знать ИНН организации или ИП. Ведь на сайте ФНС существует несколько сервисов, с помощью которых можно сделать проверку контрагента по ИНН бесплатно онлайн. Также проверку можно провести, зная ОГРН. Если вы часто делаете проверки добросовестности контрагентов, утвердите положение о проверке контрагентов на благонадежность, в котором пропишите, кого и в каком объеме будете проверять (например в зависимости от цены сделки), какие документы по итогам надо собрать на контрагента.

Проверка контрагента на сайте налоговой

Проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой не столь сложна. Ведь ФНС разместила на своем сайте несколько бесплатных сервисов. С их помощью можно получить свежую выписку на контрагента и проверить:

  • есть у контрагента налоговая задолженность и сдает ли контрагент отчетность;
  • привлекался ли контрагент к налоговой ответственности;
  • применяет ли контрагент спецрежим;
  • какова среднесписочная численность сотрудников организации-контрагента.

Также можно проверить директора и учредителей организации контрагента на «массовость».

Электронное досье компании

  • Полная информация о контрагенте на основе 34 источников
  • Финансовые результаты, баланс, оборотные активы компании
  • Официальные выписки из реестров с электронной печатью ФНС
  • Отчет о нарушениях по плановым и внеплановым проверкам
  • Зарегистрированные товарные знаки, лицензии и выигранные госконтракты
Читайте так же:  Административные штрафы обращаются

Получить досье контрагента бесплатно →

Взаимодействуйте с контрагентом

Если ваш контрагент нацелен на реальное сотрудничество, то дополнительную информацию о нем вы можете получить у него же. Конечно, нужно рассчитывать на то, что какие-то сведения контрагент откажется вам предоставлять, к примеру, относящиеся к коммерческой или налоговой тайне. Но получить копию устава или каких-либо решений участников ООО – вполне возможно.

Изменение учредительных документов

  • Полный обзор внесенных изменений с указанием причины и даты
  • Детали и поданные на регистрацию документы
  • Оценка возможных рисков, благонадежности и экспертная поддержка в тарифе PRO

Узнать об изменениях →

Сервисы по проверке контрагента по ИНН

В этой консультации мы не будем давать ссылки на сервисы налоговой службы по проверке контрагента. Удобнее воспользоваться нашим сервисом «Проверка контрагента».

С его помощью можно сделать не только быструю налоговую проверку контрагента, но и провести более тщательное расследование: посмотреть, не значится ли контрагент в реестре банкротов, имеются ли предъявленные контрагенту другими лицами иски, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении контрагента. После этого сервис сформирует справку о том, какие именно действия были предприняты для проверки контрагента, какие документы были собраны в ходе проверки. Все это позволит сформировать досье на контрагента и подтвердить, что была проявлена должная осмотрительность при выборе поставщика.

Источник:

Проверить контрагента по ИНН

Видео (кликните для воспроизведения).

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 17.02.2020

Суды и исполнительные производства

  • Наглядная сводка по инстанциям и формам обращений
  • Суды и исполнительные производства компании в роли истца, ответчика или третьего лица
  • Обзор делопроизводств о банкротстве или ликвидации
  • Удобная интеграция с картотекой арбитражных дел ВАС РФ
  • Заявления, ходатайства и прочие судебные материалы

Не пренебрегайте информацией из Интернета

В Сети сейчас содержится много различной информации. Ее также можно использовать при проверке контрагента. Например, существуют сайты, где экс-сотрудники оставляют свое мнение о работодателе. На основании этих сведений можно сделать выводы о том, каким образом ваш контрагент выплачивает зарплату работникам («в конверте» или нет), и, соответственно, платит ли он НДФЛ и страховые взносы в полном объеме.
Правда, не забывайте, что к некоторой интернет-информации нужно относиться очень осторожно – те же бывшие работники могут оставить негативные отзывы о работодателе, даже если он на самом деле не нарушал прав работников.

Источники данных

Реестр проверок Генеральной
прокуратуры РФ

Реестр микрофинансовых организаций

Федеральная служба Судебных
Приставов

Реестр операторов персональных
данных

Реестр надежных партнеров ТПП РФ

Реестр:
массовых руководителей;
массовых учредителей;
адресов массовой регистрации;
лиц без связи по месту регистрации;
дисквалифицированных лиц;
ЕГРЮЛ

Реестр бухгалтерской отчетности
Росстата

Реестр:
госконтрактов Казначейства России;
победителей президентских грантов;
Единый федеральный реестр
туроператоров;
Картотека арбитражных дел

Источник:

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Карта проверок и лицензий

  • Плановые и внеплановые проверки компании
  • Инстанция, дата, тип и цель проверки
  • Сводная данные по актам выявленных нарушений и ответственным лицам
  • Детали, сроки и статус зарегистрированных лицензий

Проверка контрагента по правовым сервисам

Анализ арбитражных дел — это не только выявление заявлений о банкротстве, но также информация о том, как часто и по какой причине контрагент не выполняет свои обязательства. Предъявление иска на сумму, сопоставимую или превышающую сумму активов контрагента, является обоснованной причиной не сотрудничать с ним до разрешения такого дела.

Картотека дел судов общей юрисдикции — https://sudrf.ru/существенно менее полезна по двум причинам:

  • Сложность идентификации. Картотека осуществляет поиск только по наименованию, поиска по ИНН/ОГРН нет. Картотека не содержит информации об адресе сторон. Проверить, например, компанию ООО «Вектор» с ее помощью практически невозможно — в выборке будут сотни дел с участием компаний с таким же названием.
  • Картотека не содержит информации о размере исковых требований по еще не рассмотренным делам. Соответственно, до вынесения решения и его опубликования (что обычно занимает около месяца) узнать о том, взыскивалась задолженность в размере 100 тыс. руб. или 100 млн. руб. невозможно.

При проверке долгов контрагента обязательно следует использовать банк данных исполнительных производств — http://fssprus.ru/. Сервис поскольку позволяет узнать не только о количестве долгов, но и о том, производится ли по ним взыскание.

На рынке немало компаний, которые часто выступают ответчиками по гражданским делам. Используя банк данных исполнительных производств можно быстро сделать вывод, с какими компаниями сотрудничать не стоит. Это компании, в отношении которых есть сведения о прекращении исполнительного производства на основании п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» то есть в связи с невозможностью обнаружить должника или отсутствием у него имущества.

В меньшей степени чем в проверках контрагента и в большей степени при проведении аудита компании перед ее покупкой полезен реестр проверок Генпрокуратуры РФ —https://proverki.gov.ru/. По ИНН или ОГРН организации можно получить сведения о проводимых проверках, проверяющем органе, статусе проверки (плановая/внеплановая) и ее результате.

Получения выписок ЕГРЮЛ с электронной подписью ФНС:

ОБЫЧНАЯ ВЫПИСКА ЕГРЮЛ

Электронная выписка ЕГРЮЛ без подписи налоговой выдаётся бесплатно по запросу. Содержит официальную информацию о юридическом лице на день выдачи. Выписка носит информационный характер, выгружается в формате PDF. Не имеет ЭЦП (Электронной цифровой подписи). Не является юридическим документом.

С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ФНС

Является официальным, юридическим документом. Равнозначен обычной печатной выписке ЕГРЮЛ. Подписан усиленной цифровой электронной подписью ФНС. Имеет уникальный порядковый номер и отметку ФНС. Принимается в банках, судах, нотариусах и других инстанциях. Проходит проверку подлинности. Стоимость взымается согласно тарифам.

Читайте так же:  Как вернуть налоговый вычет за ипотеку работающему

Видео обзор выписки из ЕГРЮЛ и что она содержит :

ОАО «СТРОММАШИНА» (действующее)

Дата регистрации: 23.10.1992

Юридический адрес: Рязанская обл, Ухоловский р-н, рп Ухолово, ул Заводская, к 58

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Филатова Маргарита Евгеньевна

Выписка ЕГРЮЛ без подписи (без ЭЦП) Выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF без электронной подписи. Является информационным сообщением. Не юридический документ.

бесплатно Срок 1-2 мин.

Выписка ЕГРЮЛ c электронной подписью ФНС (с ЭЦП) Официальный документ ФНС с цифровой печатью для предоставления в любые инстанции. Формат PDF + файл ЭЦП в формате SIG

Источник:

Проверка контрагента: составляем инструкцию для налоговой

Что такое налоговая выписка ЕГРЮЛ ?

ЕГРЮЛ это Единый Государственный Реестр Юридических Лиц. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП — это официальный документ, выдаваемый Федеральной Налоговой Службой ФНС, который содержит основные, открытые сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и его деятельности.

Этот документ необходим компаниям для получения в банке расчетного счета, проведения сделок с недвижимостью, нотариальных операций, участия в госзакупках, торгах и проверки агента на надёжность.

Информация предоставляется по запросу, физических лиц, согласно п. 8 статьи 6 ФЗ №129 от 8 августа 2001 г. и приказом Минфина №115 от 05.12.2013 г. Сведения передаются с официального сайта налог ру (nalog) ИФНС России.

Проверка с использованием платных сервисов

В порядке уменьшения стоимости и функционала к платным сервисам проверки контрагентов относятся: СПАРК (http://spark-interfax.ru/), Картотека Коммерсант (https://www.kartoteka.ru/), Контур Фокус (https://focus.kontur.ru/), Кейсбук (https://casebook.ru/). Если два лидера рынка предоставляют информацию о заявлениях в ФНС, судебных актах, аффилированности, публикациях о ликвидации или реорганизации, то другие — только некоторые из указанных сведений.

Подбирать функционал и стоимость можно исходя из задач и специфики деятельности компании. При этом всегда нужно понимать, что порядка 90 % функционала указанных сервисов можно компенсировать грамотным использованием бесплатных сервисов.

Источник:

Проверка контрагента

При выборе контрагентов нужно проявлять должную осмотрительность. Ведь взаимоотношения с неблагонадежным контрагентом могут привести к доначислению налогов, пеней и штрафов.

Но мало провести проверку добросовестности контрагента. Нужно еще и доказать налоговикам, что вы это действительно сделали. При помощи нашего сервиса вы сможете собрать досье на контрагента и подготовить справку, которую при необходимости предъявите проверяющим. Причем на справке будет отображаться дата ее составления – это послужит доказательством того, что проверку контрагента вы провели заранее, а не за 5 минут до прихода ревизоров.

Вы можете сделать быструю проверку контрагента на благонадежность по ИНН или же комплексную. Комплексная проверка поможет узнать, сдавал ли контрагент отчетность, предъявлялись ли ему судебные иски, имеются ли в отношении него незавершенные исполнительные производства и т.д.

Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:
https://pb.nalog.ru/index.html

Распечатайте из этого сервиса следующие страницы:

Проверка контрагента
Готово
Карточка организации
Участие в нескольких ЮЛ (сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц)
Дисквалификация (сведения о дисквалификации руководителя контрагента)
Адреса нескольких ЮЛ (сведения об адресах, указанных при регистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами)
Ограничения участия в ЮЛ (сведения о лицах, в отношении которых подтвержден факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации)

Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:
https://pb.nalog.ru/index.html

Распечатайте из этого сервиса следующие страницы:

Готово
Карточка организации
Участие в нескольких ЮЛ (сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц)
Дисквалификация (сведения о дисквалификации руководителя контрагента)
Адреса нескольких ЮЛ (сведения об адресах, указанных при регистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами)
Ограничения участия в ЮЛ (сведения о лицах, в отношении которых подтвержден факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации)

Перейдите по указанной ссылке и по ИНН или ОГРН откройте выписку из ЕГРЮЛ:
https://egrul.nalog.ru

Сохраните выписку из ЕГРЮЛ в формате pdf или распечатайте ее

Готово
Выписка из ЕГРЮЛ на контрагента

Проверьте, не принимал ли налоговый орган решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего. Для этого укажите ОГРн/ИНН контрагента:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Распечатайте страницу с информацией о публикации решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в журнале «Вестник государственной регистрации» (или сведения о том, что информации по указанному ОГРН/ИНН не обнаружено)

Готово
Сведения о принятых налоговым органом решениях о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц

Проверьте, есть ли у контрагента задолженность по налогам, переданная на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представлял ли контрагент в течение прошедшего года налоговую отчетность:
https://service.nalog.ru/zd.do

Распечатайте страницу с информацией о наличии/отсутствии у контрагента текущей налоговой задолженности и о подаче налоговой отчетности

Готово
Сведения о наличии налоговой задолженности, переданной на взыскание приставам, и о представлении налоговой отчетности

Посмотрите, не значится ли контрагент в реестре банкротов:
https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx

Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве)

Готово
Сведения о банкротстве контрагента

Проверьте, имеются ли предъявленные контрагенту другими лицами иски (дела, в которых контрагент выступает в качестве ответчика):
http://kad.arbitr.ru

Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к контрагенту исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел

Готово
Сведения о текущих и завершенных судебных делах с участием контрагента

Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении контрагента:
http://fssprus.ru/iss/ip

Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве

Готово
Записи из банка данных исполнительных производств

Если у вас имеется копия паспорта руководителя контрагента, проверьте, является ли паспорт действительным:
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?s >
Распечатайте страницу с результатом проверки

Готово
Сведения о действительности паспорта руководителя

Перейдите по указанной ссылке и откройте выписку из ЕГРИП:
https://egrul.nalog.ru

Сохраните выписку в формате pdf или распечатайте ее

Готово
Выписка из ЕГРИП на предпринимателя

Посмотрите, не значится ли предприниматель в реестре банкротов:
https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx

Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве)

Готово
Сведения о банкротстве предпринимателя

Проверьте, имеются ли предъявленные предпринимателю другими лицами иски (дела, в которых предприниматель выступает в качестве ответчика):
http://kad.arbitr.ru

Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к предпринимателю исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел

Готово
Сведения о текущих и завершенных судебных делах с участием предпринимателя

Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении предпринимателя:
http://fssprus.ru/iss/ip

Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве

Готово
Записи из банка данных исполнительных производств


Проверьте, является ли паспорт предпринимателя действительным: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?s >
Распечатайте страницу с информацией по результатам проверки
Готово
Сведения о действительности паспорта предпринимателя

Справка о проверке контрагента
от 17.02.2020

В отношении контрагента [название контрагента] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.

Дата проверки 17.02.2020
Название контрагента [название контрагента]
ИНН контрагента [ИНН контрагента]
Сайт контрагента [сайт контрагента]
Собраны документы на контрагента
Читайте так же:  Обжаловать постановление мирового судьи по административному делу
Статус юридического адреса Сведения о дисквалификации руководителя Статус руководителя

Ответственное за проверку лицо:

Справка о проверке контрагента
от 17.02.2020

В отношении контрагента [название контрагента] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.

Дата проверки 17.02.2020
Название контрагента [название контрагента]
ИНН контрагента [ИНН контрагента]
Сайт контрагента [сайт контрагента]
Собраны документы на контрагента
Статус юридического адреса Наличие налоговой Представление налоговой Сведения о банкротстве Сведения о предъявленных контрагенту судебных Наличие исполнительных производств в отношении Сведения о дисквалификации руководителя Статус руководителя Сведения о действительности паспорта руководителя

Ответственное за проверку лицо:

Справка о проверке контрагента
от 17.02.2020

В отношении индивидуального предпринимателя [Ф.И.О. предпринимателя] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.

Дата проверки 17.02.2020
Ф.И.О. предпринимателя [Ф.И.О. предпринимателя]
ИНН предпринимателя [ИНН предпринимателя]
Сайт предпринимателя [сайт предпринимателя]
Собраны документы на
Сведения о предъявленных предпринимателю судебных Наличие исполнительных производств в отношении Сведения о действительности паспорта

Ответственное за проверку лицо:

Проверка с использованием сервисов налоговых органов

Второй по важности ресурс — это реестр сообщений о ликвидации, реорганизации и иных обязательных сообщений, публикуемых вестником государственной регистрации: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. К его недостаткам относится то, что организация может несвоевременно направить документы для публикации, однако контрагенту не удастся завершить реорганизацию или ликвидацию до истечения установленных законом сроков после публикации сообщения.

Сервис для бухгалтеров малого и среднего бизнеса проверит контрагентов и вашу компанию по методике ФНС, отметит опасные факторы. Позволяет рассчитать вероятность углубленной налоговой проверки из-за сделки с контрагентом. Дает рекомендации, какие документы по контрагенту собрать бухгалтеру, чтобы избежать доначислений. Формирует готовый отчет для ИФНС с электронной подписью. В отчете – вся информация о проверке на признаки однодневки, платежеспособность и ресурсы, риски неисполнения сделки, деловая репутация и активность за последний год. Отчет обоснует выбор контрагента, содержит список похожих организаций в том же регионе, но с более низким рейтингом. Полную версию сервиса можно протестировать на сайте Главбух Контрагенты

Реестр сведений о заблокированных счетах https://service.nalog.ru/bi.do, как правило, не применяется для проверки контрагентов, но информация о наличии заблокированных счетов может послужить поводом для более осмотрительной работы с компанией до устранения причин блокировки. Если контрагент — заказчик, покупатель или иное лицо, от которого Вы ожидаете оплаты, а заблокированный счет — единственный, следует подождать разблокировки до заключения новых договоров.

Кроме того, если предполагается предоплата или поставка без предоплаты компании, с которой вы раньше не работали, рекомендуется проверить, не подавал ли такой контрагент заявлений в ФНС — среди них может оказаться заявление о ликвидации компании. Проверить статус заявлений, поданных в ФНС, можно по адресу: https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

Получение информации о банкротстве, ликвидации либо исключения компании из ЕГРЮЛабсолютные противопоказания к сотрудничеству с компанией.

На сайте ФНС также имеется ряд реестров, содержащих сведения о косвенных признаках неблагонадежности.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации», где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Источник:

25 сервисов для проверки контрагента бухгалтером: плюсы и минусы

Не просто перечень сервисов, а комментарий юриста по каждому из них.

Пять преимуществ в одном сервисе

1. Моментальная актуализация досье при изменении данных в реестрах

2. Данные об исполнении обязательств перед другими компаниями

3. Отслеживание связей по руководителям и учредителям

4. Оценка степени риска при работе с контрагентом

5. Консультация по пунктам досье и экспертная поддержка в пакете PRO

Дополнительные бесплатные сервисы для проверки контрагентов

Основной минус сервиса — запоздалое отображение информации. Например, на момент написания статьи данные за 2017 г. еще не отображались — как следствие, сведения о компаниях, созданных меньше 1,5 лет назад, в реестре отсутствуют. У сервиса часто возникают технические проблемы, ведущие к его неработоспособности.

При проверке компаний, которые занимаются поставками для государственных нужд, целесообразно использовать Единую информационную систему в сфере госзакупок. В ней содержатся сведений о заключенных контрактах и их цене http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html.

Кроме того, на ресурсе размещен реестр недобросовестных поставщиков: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier.

Наличие у компании государственных контрактов повышает ее благонадежность. Банкротство, ликвидация или «бросание» компании с государственными контрактами — редкость.

Сведения по объектам недвижимости, принадлежащих компании, а также их обременении, можно получить по кадастровому номеру на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.

Сведения о залогах движимого имущества — по идентификатору имущества (например, VIN-номеру автомобиля) на портале Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Сделка с неблагонадежным контрагентом еще не означает, что вам доначислят налоги

Даже если вы ошиблись при выборе контрагента и он оказался однодневкой, одного этого недостаточно для того, чтобы ИФНС по итогам проверки доначислила вам налоги, пени и штрафы. Ведь инспекторы должны доказать, что в результате своих действий с проблемным контрагентом вы получили необоснованную налоговую выгоду. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник:

Источники

Сервис проверки контрагентов налоговая
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here